央行：發(fā)布《２００５中國反洗錢報告》
反洗錢領(lǐng)域?qū)U(kuò)展到證券保險業(yè) 我國人民幣可疑資金交易主要集中于東南沿海等地區(qū)
記者許志峰報道：中國人民銀行今天發(fā)布《２００５中國反洗錢報告》。中國人民銀行副行長項俊波在為該報告所作的序言中透露，２００６年是奠定我國反洗錢法律基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年，反洗錢法律體系建設(shè)將取得重大進(jìn)展，全國人大常委會已對《反洗錢法（草案）》進(jìn)行了第一次審議，中國人民銀行修訂和制定的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》在公開征求意見后，預(yù)計在今年下半年公布實(shí)施，反洗錢工作領(lǐng)域?qū)你y行業(yè)擴(kuò)展到證券業(yè)和保險業(yè)。
報告顯示，２００５年，在反洗錢國際合作方面，我國于２００５年１月被金融行動特別工作組接納為觀察員，并于１１月接受了金融行動特別工作組對我國進(jìn)行的預(yù)評估。中國人民銀行還在上海成功舉辦了歐亞反洗錢與反恐融資小組第二次全會。
在金融業(yè)反洗錢監(jiān)督檢查方面，中國人民銀行繼續(xù)加大反洗錢現(xiàn)場監(jiān)管力度，６００多家分支行對３０００多個銀行類金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象依法進(jìn)行了行政處罰。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行和落實(shí)反洗錢規(guī)章制度的自覺性日益提高。在資金監(jiān)測方面，中國人民銀行對可疑資金的監(jiān)測覆蓋面大幅擴(kuò)展，水平不斷提高。
據(jù)新華社北京８月２４日電 （記者何雨欣）根據(jù)中國反洗錢監(jiān)測分析中心對２００５年我國大額和可疑資金交易報告的分析，我國人民幣可疑資金交易報告地區(qū)主要集中在東部和南部沿海地區(qū)、東北和西南的邊境口岸地區(qū)和個別內(nèi)陸省份。
《２００５中國反洗錢報告》中稱，２００５年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接到人民幣可疑資金交易報告２８．３４萬筆，外匯可疑資金交易報告１９８．８９萬筆；全國銀行類金融機(jī)構(gòu)報送的人民幣可疑資金交易報告的數(shù)量是上年的７．８５倍，外匯可疑資金交易報告的數(shù)量是上年的１１．９６倍。
從可疑交易報告的地區(qū)分布統(tǒng)計看，人民幣可疑資金交易報告主要集中在東部和南部沿海地區(qū)、東北和西南的邊境口岸地區(qū)和個別內(nèi)陸省份；外匯可疑資金交易報告主要集中在東部和南部沿海地區(qū)以及東北、西北的邊境口岸地區(qū)。
來源：《人民日報》 ( 2006-08-25 第06版 )
編輯：中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會信息部